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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/015/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 31 de enero 2020
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  • Se debe conocer la experiencia de México en materia de inteligencia financiera vinculada a la protección de datos personales, destacó el Comisionado Presidente del INFO.
  • Las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera se realizan sin vulnerar la información sensible de las personas, aseguró el Director General de Análisis de esa instancia.


Las recientes investigaciones que ha llevado a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han colocado a nuestro país en el panel internacional de avances en materia de combate a la corrupción, afirmó el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla Gutiérrez.



Al moderar la charla magistral del Director General de Análisis de la UIF, el Comisionado Presidente destacó que la participación de esta instancia en el Foro Internacional de “Protección de Datos Personales. Privacidad para la Persecución del Delito y la Rendición de Cuentas” tiene como objetivo conocer la experiencia de México en materia de inteligencia financiera vinculada a la protección de datos personales.



Resaltó que la UIF ha desarrollado un trabajo de apertura y transversalidad porque anteriormente se visualizaba al margen de la toma de decisiones políticas, públicas y jurídicas. “Hoy tiene una intensidad mayor su vinculación con otras instituciones y, ejemplo de ello, es el convenio de colaboración que firmó con el INFO, lo que fortalece a ambas instituciones”.



Bonilla Gutiérrez reconoció que, de acuerdo con la base constitucional que da origen al derecho de acceso a la información pública, ningún derecho es absoluto y por ello tiene sus límites cuando se trata de la seguridad nacional, como los que son investigados por la UIF.



Ante académicos, especialistas nacionales e internacionales y personas interesadas en el tema, en la charla magistral se destacó que en la actual administración la Unidad de Inteligencia Financiera cobró gran relevancia, porque desde ahí se gestaron las investigaciones de los casos más importantes de combate a la corrupción.



Se explicó que las principales tareas de dicha instancia consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran derivarse de la comisión de delitos como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita o terrorismo, previstos en el Código Penal Federal.



La divulgación de casos o investigaciones que lleva a cabo la UIF se realiza sin vulnerar la información sensible de las personas o que pudiera entorpecer la investigación o el debido proceso. Es importante resaltar, que entre los principales retos que tiene dicha Unidad es que las investigaciones realizadas lleguen a un final jurídico a través de la judicialización.



“No nos sirve de nada generar casos espectaculares o que se revelen en los medios de comunicación si, al final de toda la investigación que se lleva a cabo por el Ministerio Público, no logramos obtener una sentencia condenatoria”.



Finalmente, Director General de Análisis de la UIF confió en que la diferencia de criterios entre la UIF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la facultad que se tiene para el bloqueo de cuentas bancarias, sea solventada a través de reformas legales que ya se están promoviendo.



Destaca UE papel de México en protección de datos personales



En la clausura del Foro Internacional, el Encargado de Negocios Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, Jean–Pierre Bou, aseveró que México juega un papel fundamental en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, tanto en la vanguardia como en la actualización de las normas en la materia.



Pierre Bou consideró que la protección de datos personales no es un derecho absoluto, puede incidir en otras prebendas como la seguridad nacional, de ahí la importancia de mantener constantes intercambios de conocimientos con otros países.



Ante las y los Comisionados Ciudadanos del INFO, el funcionario de la UE recordó que nuestro país mantiene un gran trabajo en la protección de los datos personales ya que permanece a la Red Iberoamericana, además de que se sumó al Convenio 108 del Consejo de Europa, lo que demuestra su interés en el tema.



La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández hizo una relatoría del Foro y dijo que aún prevalecen muchos retos en la materia, entre los cuales están mantener la innovación de las leyes, dar seguridad a los esquemas de protección de datos personales y que tanto sociedad como autoridades se involucren en el tema.